Znaš, filipinski predsjednik Rodrigo Duterte je danas potpisali zakon koji se proteže pokrivenost postojećih anti-pranje novca zakonodavstvo da pokrije kazina sloto novac kasinu nema depozit bonus. Republika Čin 10927 iskupi Filipinsko Anti Pranja Novca i Ponašaj (2001) uključujući na kopnu, internet i brod zasnovan kazina pod čin je definicija 'pokrili lica slotnite kasinu nema depozit bonus šifre.
Prvobitno anti pranja novca i ponašaj se samo prekriven banaka, vjeruj lica, osiguravajuća društva, investicione kuće, papira dilera, moneychangers i novac remittance firme.Čin definira kasina kao "posao ovlašteni odgovarajući vladinim agencijama da se ukljuce u igrama operacija", zahtijeva izvještavanja sve kasino transakcije u viška P5m biti prijavljeno zemlje Anti-Pranje Novca Vijeća sloto novac kasino mobilni aplikaciju. To također daje Filipinsko Apelacionom Sudu moći da pitanju je 20-dana zamrznuti red na bilo monetarne instrument ili imovinu sumnja da bude vezana za nezakonito aktivnost koliko 888 kasino treba da se povuče. Tokom ovog perioda, zvaničnici suda će sprovesti rezime saslušanje u cilju utvrđivanja da li podignuti ili da produže da zamrznem red, sa odredbu koja ukupno period zamrznuti red najduže šest mjeseci. Fondova, koji su kasnije dokazao u suđenje da bude vezana za kriminalne aktivnosti će biti predana države koliko kazino proveru uzeti. Kreće se proširiti pokrivenost pranja novca zakonodavstvo je došao nakon krađe hakeri od $81m od NAS Federalnih rezervi sredstava Bangladešu centralne banke u 2016 koliko 888 kasino uzeti. U vrijeme krađe je otkriveno da je većina ta sredstva funnelled kroz kasino u Filipinima, koji su ranije izuzeti iz anti-pranje novca zakona, što vladini zvaničnici da se ponašaš. da ti platim.
Comment